انقلاب در مبارزه با پولشویی: پلیس مالی جدید کانادا در راه است
دولت لیبرال کانادا قصد دارد یک نهاد پلیسی فدرال کاملاً جدید برای مقابله با جرایم مالی، از جمله پول شویی، کلاهبرداری و جرایم سازمان یافته ایجاد کند. این سازمان که «آژانس جرایم مالی» نام دارد، برای نخستین بار بهطور اختصاصی بر تحقیقات پیچیده مالی و بازپسگیری داراییهای غیرقانونی تمرکز خواهد کرد.
طبق لایحه C-29، این آژانس اختیارات کامل پلیسی خواهد داشت؛ از اجرای حکم بازرسی گرفته تا انجام بازداشت. هدف آن شناسایی، ردیابی و توقیف پولهای غیرقانونی و برخورد با شبکههایی مانند قاچاق مواد مخدر، اخاذی و کلاهبرداری است. برخلاف گذشته که این مسئولیت عمدتاً بر عهده پلیس سواره سلطنتی کانادا (RCMP) بود، این نهاد جدید مستقل عمل میکند.
این سازمان علاوه بر افسران پلیس، شامل تحلیلگران اطلاعات مالی، کارشناسان بازیابی دارایی و دادستانهای متخصص خواهد بود. اهمیت این اقدام زمانی روشنتر میشود که بدانیم تنها در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بیش از ۴۴ میلیارد دلار تراکنش مشکوک در کانادا شناسایی شده است. همچنین، شهروندان کانادایی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۰۴ میلیون دلار در اثر کلاهبرداری از دست دادهاند.
دولت برای راهاندازی این آژانس، حدود ۳۵۳ میلیون دلار طی پنج سال اختصاص داده است.
