افزایش بی‌سابقه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کانادا
گزارش تازه مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) زنگ خطر جدیدی را درباره وضعیت جرایم مالی در کشور به صدا درآورده است. این نهاد در سال 2025-2024 بیش از 2700 پرونده را برای بررسی‌های جنایی به پلیس ارجاع داده است.
به گفته FINTRAC، رشد انفجاری در کلاهبرداری‌های آنلاین، باج‌گیری‌های سایبری، سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان در فضای مجازی و سایر جرایم اینترنتی مستقیماً به افزایش پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کانادا مرتبط است. این روند با گسترش صنعت ارزهای دیجیتال شدت گرفته است.
تنها در سال گذشته بیش از 643 میلیون دلار از کانادایی‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی به سرقت رفت. دولت فدرال هشدار داده که تنها 5 تا 10 درصد از این جرایم به مقامات گزارش می‌شود.
این گزارش تنها یک هفته پس از جریمه شرکت رمزارزی Xeltox Enterprises Ltd. در ونکوور منتشر شد؛ جریمه‌ای به ارزش 176 میلیون دلار به دلیل گزارش نکردن بیش از 1500 تراکنش رمزارزی مشکوک.
در واکنش، دولت فدرال قصد دارد آژانس جدید جرایم مالی تأسیس کند تا توان کشور در مقابله با کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تقویت کند. همچنین تغییراتی در قانون بانکداری در راه است تا بانک‌ها نقش فعال‌تری در شناسایی و پیشگیری از تقلب‌ها ایفا کنند.
