کشف 2400 پرونده پولشویی مرتبط با وکلا توسط دولت کانادا
یادداشت هفته به قلم: شاکه آیوازیان – دولت فدرال در وب سایت خود بولتن ویژه ای را در ارتباط با استفاده از وکلا و موسسات حقوقی برای پولشویی و فرار از تحریم های اقتصادی، منتشر کرده است.
این بولتن که با هدف اطلاع رسانی منتشر شده، حاوی گزارش مرکز تحلیل تراکنش های مالی کانادا (FINTRAC) در مورد پولشویی درآمدهای حاصل از جرم، تامین مالی تروریسم و فرار از تحریم، است.
دولت می گوید محتویات این بولتن باید توسط نهادهای گزارش دهنده، جهت شناسایی و ارزیابی ریسک پولشویی، تامین مالی، فعالیت های تروریستی و فرار از تحریم ها، اعمال کنترل ها و اقدامات برای کاهش خطرات، شناسایی و گزارش تراکنش های مشکوک به FINTRAC مورد استفاده قرار بگیرد.
در حالی که می توانید برای مطالعه کامل بولتن به وب سایت دولت فدرال، با لینک https://fintrac-canafe.canada.ca/intel/bulletins/legal-juridique-eng مراجعه کنید، اما در اینجا جمع بندی از موضوعات طرح شده در گزارش FINTRAC آورده می شود.
سازمان دیده بان جرایم مالی کانادا هزاران مورد مشکوک پولشویی مجرمانه توسط متخصصان حقوقی را شناسایی کرده است. طبق گزارشات موثق، برخی اعضای انجمن های حقوقی کانادا دریچه ای منحصر به فرد برای کمک به مجرمانی که به دنبال پولشویی هستند، فراهم می کنند.
حدود 2400 تراکنش مشکوک که بین سال های 2022 تا 2023 به مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش های مالی کانادا ارسال شد، مربوط به وکلا و شرکت های حقوقی بودند.
در حالی که اکثریت قریب به اتفاق متخصصان حقوقی تراکنش های قانونی انجام می دهند، گزارش معاملات مشکوک ارائه شده به FINTRAC نشان می دهد که عملیات حرفه ای پولشویی عواید حاصل از جرم و فرار از تحریم های اقتصادی ممکن است به دخالت یک متخصص حقوقی نیازمند باشند.
کانادا دارای 14 انجمن حقوقی است که توسط استان ها و مناطق به منظور نظارت بر عملکرد متخصصین حقوقی، محافظت از مردم و مسوول نگه داشتن وکلا در قبال قانون، تاسیس شده اند. طبق قانون، هر وکیل در کانادا و سردفتر اسناد رسمی در کبک باید عضو یکی از 14 انجمن حقوقی باشد.
انجمن های حقوقی کانادا به طور فعال شکایات دریافت شده علیه وکلا را بررسی کرده و از طریق برنامه های حسابرسی خود تخلفات را شناسایی می کنند که می تواند منجر به صدور احکام انضباطی، جریمه، محدودیت ها، تعلیق و محرومیت از وکالت در بدترین حالت شود.
با این حال، اصول تثبیت شده ای مانند امتیاز وکیل-موکل و رازداری حرفه ای در کبک که از ارتباطات حقوقی بین متخصصان و موکلین محافظت می کند، ممکن است مانع تحقیق موسسات مالی باشد.
علاوه بر این، در خارج از بریتیش کلمبیا، متخصصان حقوقی موظف به نگهداری سوابق موکلان خود تحت قانون ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیستند. در عوض، حرفه حقوقی توسط اعضاء تنظیم می شود و تحت نظارت FINTRAC نیست.
متخصصان حقوقی خدمات مختلفی را ارائه می دهند که شامل انجام معاملات پولی نگهداری شده در حساب های امانی برای موکلین و مشتریان خود، ایجاد اشخاص حقوقی مانند شرکت ها و تراست ها، تسهیل معملات املاک و مستغلات و تراکنش های مرتبط، می باشد.
استفاده از خدمات وکیل بخصوص در معاملات املاک و مستغلات بسیار رایج است ولی متاسفانه راه های مختلفی وجود دارد تا چنین معاملاتی برای انتقال سریع درآمدهای غیرقانونی، استفاده شوند. علاوه بر این، فعالیت غیرقانونی می تواند شامل پنهان کردن مالکیت از طریق خرید با نام جعلی، از طریق واسطه ها، یا از طریق یک شرکت و یا تراست باشد.
در سال های 2022 تا 2023، حدود 615000 گزارش تراکنش های نقدی بزرگ و گزارش های انتقال وجه الکترونیکی مرتبط با متخصصان حقوقی با ارزش ترکیبی بالغ بر 110 میلیارد دلار دریافت شد که تنها بخشی از نقش قابل توجه وکلا و شرکت های حقوقی در فعالیت های اقتصادی کانادا را آشکار می کند.
هشدار FINTRAC در حالی منتشر می شود که آژانس های دیگری مانند تنظیم کننده امور بانکی کانادا نیز نگرانی هایی را در مورد پولشویی مطرح کرده اند. همانطور که می دانید گروه TD Bank اخیرا بیش از 3 میلیارد دلار در ایالات متحده به دلیل شکست در جلوگیری از انتقال پول توسط مجرمان از طریق آن بانک، جریمه شد.
