رسوایی در کازینوی پیکرینگ؛ جریمه ۱۷۰ هزار دلاری به دلیل نادیده گرفتن نشانههای احتمالی پولشویی
بر اساس اعلام کمیسیون الکل و قمار انتاریو (AGCO)، شرکت Great Canadian Entertainment به پرداخت ۱۷۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است، زیرا نتوانسته موارد مشکوک به پولشویی را در «کازینو ریزورت پیکرینگ» شناسایی و گزارش کند.
کمیسیون الکل و قمار انتاریو روز سهشنبه اعلام کرد که پس از انجام یک بازرسی و ممیزی انطباق در کازینو ریزورت پیکرینگ، موارد متعدد قصور و تخلف از سوی این شرکت را شناسایی کرده است. به گفته این نهاد، شرکت بهرهبردار کازینو در ارزیابی و ردیابی مشتریان پرخطر که باید تحت نظارت و بررسیهای ویژه قرار میگرفتند، ناکام بوده است.
AGCO همچنین اعلام کرد که در بسیاری از مواردی که مشتریان رفتارها و نشانههای احتمالی مرتبط با پولشویی از خود نشان دادهاند، گزارشهای اجباری مربوط به تراکنشهای مشکوک ثبت نشده است. این نهاد نظارتی میگوید شرکت مذکور همچنین در اجرای سیاستها و رویههای مبتنی بر مدیریت ریسک کوتاهی کرده و اقدامات نظارتی تشدیدشونده لازم را برای مشتریانی که چنین رفتارهایی داشتهاند، به کار نگرفته است.
کمیسیون تأکید کرد که تمامی اپراتورهای کازینو در انتاریو موظف هستند سازوکارهای مؤثر و کارآمدی برای شناسایی، بررسی و مقابله با فعالیتهای مشکوک در محل فعالیت خود داشته باشند تا محیطی ایمن، شفاف و تحت نظارت برای بازی و شرطبندی فراهم شود.
دکتر کارین شنار، از مدیران ارشد کمیسیون الکل و بازیهای انتاریو، در بیانیهای گفت: زمانی که رفتارهای پرخطر بهدرستی تحت نظارت قرار نگیرند یا گزارش نشوند، لایههای مهم حفاظتی که از سلامت و اعتبار صنعت بازیهای انتاریو محافظت میکنند، تضعیف میشوند. او افزود که AGCO همچنان اپراتورهای کازینو را ملزم خواهد کرد تا بالاترین استانداردهای مسئولیتپذیری و نظارت را رعایت کنند.
این نخستین بار نیست که شرکت با اقدامات انضباطی مواجه میشود. در ماه مه سال گذشته نیز AGCO این شرکت را بیش از ۱۵۰ هزار دلار جریمه کرده بود؛ پس از آنکه مشخص شد افراد زیر سن قانونی در چهار مورد جداگانه موفق به ورود و قمار شدهاند که یکی از این موارد در کازینو ریزورت پیکرینگ رخ داده بود.
