بازداشت سه فرد مرتبط با کلاهبرداری ۳۶۰ هزار دلاری با فاکتورهای جعلی در مارکهام
سه نفر از ساکنان تورنتو در پی تحقیقات پلیس ناحیه یورک به اتهام دست داشتن در یک طرح کلاهبرداری طولانیمدت از طریق شرکتی در مارکهام بازداشت شدهاند.
تحقیقات زمانی آغاز شد که این شرکت، پس از اخراج یکی از مدیران ارشد خود، به فاکتورهای مشکوکی برخورد کرد. پلیس میگوید بین ۹ ژانویه تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵، این مدیر ارشد با صدور فاکتورهایی برای خدماتی که هرگز ارائه نشده بود، مبالغ قابل توجهی را تأیید و پرداخت کرده است. این وجوه سپس به شرکتهایی منتقل شده که به دو مظنون دیگر مرتبط بودهاند.
کارآگاهان معتقدند متهم اصلی از موقعیت شغلی خود برای تأیید پرداختها سوءاستفاده کرده و با هدایت پولها به کسبوکارهای وابسته به همدستانش، از این طرح سود برده است. در مجموع، سه متهم به نام جنیفر حسین 36 ساله از تورنتو، فیصل احمد 42 ساله از تورنتو و فوریدا اختر 64 ساله با مجموعهای از اتهامات مرتبط با کلاهبرداری و نگهداری اموال حاصل از جرم روبهرو هستند.
