اخباراخبار کانادا
سیصد و هفتاد و دو میلیون دلار تراکنشات مشکوک به پولشویی در کازینو های انتاریو
علیرغم اقدامات انجام شده در سال های اخیر برای مقابله با پولشویی، سوابق نشان می دهد که ارزش دلاری معاملات مشکوک در کازینوها به سطوح بالاتر از قبل از همه گیری افزایش یافته است و در سال ۲۰۲۲ به 372 میلیون دلار رسیده است.
برای مبارزه با پولشویی مقامات انتاریو قوانین جدیدی را معرفی کرده‌اند که کازینوها را ملزم می‌کند تا گزارش‌های مربوط به افرادی که بیش از 3000 دلار تراکنش نقدی انجام می‌دهند، حفظ و به پلیس گزارش دهند. این قوانین در سال ۲۰۲۲ اجرایی شدند و نتیجه آن بالاتر رفتن میزان معاملات نقدی مشکوک شد .
به گفته Cal Chrustie بازپرس سابق RCMP گزارش تراکنش های مشکوک به پلیس به تنهایی نمیتواند جلوی پولشویی را بگیرد و حجم بالای گزارشات ارسال شده باعث میشود بازرسان نتوانند ۹۹ درصد از گزارشات را بررسی کنند.
