بازداشت مردی ۴۰ ساله به اتهام کلاهبرداری 2.5 میلیون دلاری در تورنتو
پلیس منطقه یورک اعلام کرد یک مرد ۴۰ ساله اهل تورنتو به نام Sergiy Shchavyelyev در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری سرمایهگذاری چندمیلیون دلاری بازداشت و متهم شده است.
به گفته پلیس، یکی از قربانیان در فوریه ۲۰۲۴ از طریق فردی که مالک شرکتی به نام Equity Line Service Corporation بوده، مبلغی را سرمایهگذاری کرده اما سود وعده داده شده هرگز پرداخت نشده است.
تحقیقات بعدی در فوریه ۲۰۲۵ نشان داد دستکم پنج نفر دیگر نیز پول خود را نزد همین فرد سرمایهگذاری کردهاند. پلیس میگوید متهم به جای سرمایهگذاری این مبالغ، بیش از ۲.۵ میلیون دلار را برای استفاده شخصی برداشت کرده است.
پس از تحقیقات، این فرد در ۹ دسامبر ۲۰۲۵ بازداشت و با شش فقره کلاهبرداری بالای ۵ هزار دلار مواجه شد.
پلیس با انتشار تصویر متهم اعلام کرده احتمال دارد قربانیان بیشتری وجود داشته باشند و از افراد خواسته در صورت داشتن اطلاعات با واحد جرایم مالی تماس بگیرند.
